洗钱的金额只是参考,主要看为何种犯罪洗钱以及情节的严重程度

来源:深圳律师网 所属栏目:咨询案例 日期:2023-05-20 浏览:166

洗钱数额仅供参考,主要视洗钱犯罪种类和情节轻重而定。

《刑法》第一百九十一条明确规定,毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动、走私、贪污贿赂、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其所得. 隐瞒、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收前款犯罪所得及其所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并并处或者单处洗钱金额5%以上20%以下的罚款; 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户;

(2) 协助将财产转换为现金、金融工具和有价证券;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金划转;

(四)协助汇出资金;

(五)以其他方式掩盖、隐瞒犯罪所得及其来源、性质的。

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涉及刑事案件,案情过于复杂的,行为人可以委托律师代为办理,律师接受犯罪嫌疑人、被告人及其近亲属的委托或者人民法院指定的,为犯罪嫌疑人、被告人辩护。 认罪认罪,轻罪认罪。

在刑事案件的不同阶段聘请律师有什么作用?

对于刑事案件,分为公安侦查阶段、审查起诉阶段和开庭审理阶段三个阶段。

1、调查阶段:

犯罪嫌疑人被关押在看守所,一般不允许亲属会见。

律师可以:

1)在律师允许的范围内会见并传达双方信息,安抚受惊吓的犯罪嫌疑人;

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2)提供法律咨询

3) 申请取保候审等。

2.审查起诉阶段:

律师可以申请立案审查,了解案件的具体情况和司法部门掌握的证据,及时制定辩护策略。

3、试用阶段:这是最关键的阶段。

律师根据案件事实实施辩护策略,与公诉机关进行辩论,通过事实和法律说服法官采纳自己的辩护意见,使审判朝着有利于犯罪嫌疑人的方向发展,争取无罪或者对犯罪嫌疑人从轻处罚。

温馨提示:一般来说金融律师劳务合同纠纷,刑事案件越早聘用越有利。 如果家庭成员涉及刑事案件洗钱的金额只是参考,主要看为何种犯罪洗钱以及情节的严重程度,在经济条件允许的情况下,建议找刑事律师处理。 如果您对刑法有任何疑问,可以第一时间来电咨询,在线解答。

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